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第1题
金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.30、9
B.30、10
C.40、9
D.40、10
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第2题
金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议。
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第3题
()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)
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第4题
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()行动特别工作组
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第5题
A.埃格蒙特集团
B.亚太反洗钱小组
C.金融行动特别工作组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
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第6题
金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤
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第7题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
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第8题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织
A.1987年
B.1989年
C.1990年
D.1991年
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第9题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。
A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
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第10题
()是最权威性的国际反洗钱组织
A.反洗钱金融行动特别工作组
B.世界银行和经济合作与发展组织
C.艾格蒙特组织
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
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第11题
我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.亚太反洗钱工作组
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
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