（）是最权威性的国际反洗钱组织

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.世界银行和经济合作与发展组织

C.艾格蒙特组织

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第1题

以下非开展延伸测试的原因之一是（）

A.中国农业银行政策变化

B.法律法规或政府指导的变化

C.国际反洗钱组织的直接要求

D.高级管理层的要求

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第2题

可直接确定为高风险客户的情形（）

A．利用虚假证件办理业务的客户，或在代理他人办理业务时使用虚假证件的客户B．客户涉及大额或可疑交易报告三次及以上C．投保人、被保险人及受益人，或者法定代表人、股东，或者保单实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地涉及中国人民银行和国家其他有权部门的反洗钱监控要求或监管提示，或其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控和制裁要求D．客户拒绝公司依法幵展客户尽职调查工作

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第3题

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

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第4题

目前，国际反洗钱的重心逐渐转向()。

A.贩毒、走私

B.偷税、漏税

C.贪污

D.非法传销

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第5题