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第1题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列非自然人哪些可以不识别非自然人客户的受益所有人（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
第4题
高风险客户包括下列哪些国家或地区，或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户()。
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
第5题
对境外主权类机构开展准入加强型尽职调查时，以下哪一个要素不属于经办行额外收集的信息()。
A.组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等
B.对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性
C.三年重大反洗钱负面新闻情况
D.预期合作信息
第6题
有关国际组织研究表明，标准和产品的合格评定直接影响着全球80%的投资和贸易，投资贸易壁垒往往也体现在技术标准上。这启示我们促进发展就应该（）
A.积极寻求新的经济增长点
B.积极参与全球规则制定
C.培育壮大经济发展新动能
第7题
疫情发生以来，中国第一时间向全球分享病毒全基因序列信息，与全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案；向（）个国家和（）个国际组织提供物资援助；向多国派遣医疗专家组……
A.100,2
B.110,3
C.120,4
第10题
可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人包括（）
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制衣民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.政府间国际组织、外国政府办事处机构组织
第11题
“一带一路”建设从无到有、由点及面，进度和成果超出预期。全球126个国家和29个国际组织与中国签署合作协议，有关合作理念和主张写入了联合国、20国集团、亚太经合组织、上合组织等重要国际机制的成果文件，形成了广泛的国际合作共识。这告诉我们（）①中国特色社会主义道路适合全世界所有国家 ②合作是事业成功的土壤,各国应相互依存、休戚与共 ③中国同世界各国同呼吸共命运的世界情怀和大国担当 ④加强合作，可以清除竞争，为中国的发展营造更好的国际环境
A.①②
B.①④
C.②③
D.③④
