题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱目标（）
A.打击上游犯罪
B.打击恐怖主义
C.打击和预防洗钱活动
D.维护金融稳定
E.促进社会公平和正义
答案
ABCDE
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D.维护金融稳定
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A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。
B.某国(地区)的上游犯罪状况。
C.特殊业务类型的交易频率。
D.特殊的金融监管风险。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
A.犯罪
B.违法
C.违法犯罪
D.违法违规
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
