题目内容
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[多选题]
各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求，开展包括但不限于（）、（）、（）等资金营运条线的反洗钱工作，有效预防洗钱和恐怖融资
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
答案
BCD
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A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
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A.法人行社
B.省联社
C.操作员
D.管理员
A.合规审查
B.信贷审查
C.资金业务
D.法律审查
A.清算账务应按日核对、按月对账
B.当清算账务发生不相符时，先以省联社运营管理部的数据清算，待查实清楚后再行调整
C.按日核对是指省联社运营管理部及各法人单位清算部门必须按规定对本辖当天账务进行核对
D.按月对账是指每月末由省联社运营管理部寄送资金清算账户对账单，与各法人单位进行对账;法人单位收到对账单后，必须认真核对，在规定的时间内将对账结果回执邮寄回省联社运营管理部
A.自治区联社
B.旗县联社的分支机构
C.各旗县级法人机构
D.人民银行
A.《信息技术 服务管理 服务管理体系要求》（ISO/IEC20000-1:2018）
B.《信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2016/ ISO/IEC27001:2013）
C.相关方需求.包含但不限于国家的法律法规要求、监管部门的监管要求、法人行社的服务需求、理事会、社员大会、省联社最高管理层的管理要求、省联社其他部门的协作要求
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.客户填写的《企业客户网上银行申请书》(申请书中申请单位公章、法定代表人(授权代理人)签字、申请账户预留印鉴、银行业务公章及业务办理人员签字为必填要素)
B.客户身份证复印件
C.客户授权委托书
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
