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[多选题]
对于存款人未参加年检，存在()、()人或者单位负责人件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立情形的，银行应结算账户。
A.工商营业执照
B.法定代表
C.身份证
D.规定
E.撤销银行
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D.规定
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更多“对于存款人未参加年检，存在()、()人或者单位负责人件等重要…”相关的问题
A.要求存款人提交开户证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户或实地查访
D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E.审核贷款证明文件
A.未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，影响中标、成交结果的
B.泄露评审文件、评审情况的
C.与供应商存在利害关系未回避的
D.收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益的
A.未在招标人或招标机构处领购文件
B.投标截止时间后在中国国际招标网（必联网）成功注册
C.国内注册的供应商
D.国外注册的供应商
A.对于存在不良贷款、逾期借据
B.经营状态非正常、欠息
C.授信记录已过有效期或授信额度不足、超授权审批融资业务
D.贷后管理未及时完成等情况
A.强化账户实名制，加强开户审核
B.对于上门实地核查后，发现客户无实际经营地等虚假情况，应终止开户手续并清退
C.关注新开户账户（存在可疑开户行为）使用情况
D.合理核定存款人单位银行结算账户网银限额
A.对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的，银行直接拒绝开户。
B.鼓励存款人在同一银行开立多种银行账户。
C.可以对不同的存款人确定差别身份认证标准
D.银行有权实施更严格的身份认证措施。
A.未进行开盘前销售风险排查工作
B.未按时、按要求提交风险排查报告
C.对于发现的问题未按计划及时整改或不予整改
D.排查存在疏漏或对已知风险刻意瞒报
E.不配合公司的抽查工作等
