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[多选题]
下面哪些说法是正确的()。
A.对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的，银行直接拒绝开户。
B.鼓励存款人在同一银行开立多种银行账户。
C.可以对不同的存款人确定差别身份认证标准
D.银行有权实施更严格的身份认证措施。
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A.对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的，银行直接拒绝开户。
B.鼓励存款人在同一银行开立多种银行账户。
C.可以对不同的存款人确定差别身份认证标准
D.银行有权实施更严格的身份认证措施。
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A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.不配合客户身份识别
B.有组织集中或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.拒绝开户
B.暂停账户非柜面业务
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.联网核查结果显示不通过
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户
B.银行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易
C.对于企业类开立的基本存款账户和临时存款账户，开户网点完成531系统开户后，应最迟于次日在账户管理系统备案，备案成功后方可完成账户开立
D.若客户通过对公开户新流程发起申请时没有指定客户经理，则尽调任务将推送至开户机构，有权限人员领取后可转分派给该省辖分行/省分行本部/直属分行范围内任一有权限的尽调人员
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.同一公司两人同时来开户
A.基本户变更录入
B.法人关联账户
C.法人关联企业
D.多头开户监测
