题目内容
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A.①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行零售信贷部合规官审核→③上报总行审批
B.①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行法律合规部反洗钱管理员出具建议→③分行零售信贷部合规官审核
C.①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行法律合规部反洗钱管理员出具建议→③上报总行审批
D.①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行零售信贷部合规官审核→③分行法律合规部反洗钱管理员出具建议
答案
①客户经理尽职调查填写加强型尽调表→②分行零售信贷部合规官审核→③上报总行审批
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A.对于高风险客户不予新建零售信贷业务关系
B.对于偏高风险客户原则上不予准入，如需建立或维持零售信贷业务关系的，可通过例外审批机制审慎准入
C.对于非高或偏高风险客户，系统自动记录识别结果，默认通过洗钱风险识别
D.对于高风险、偏高风险客户，分行应立即告知客户涉嫌反洗钱事实并清收零售贷款，直至退出
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.各级行风险数据核查发现问题
B.晚间业务全流程核查发现业务不合规
C.存单存折影像留存差错，印控仪使用违规操作的
D.发生反洗钱制裁业务或制裁国家法人（含其他符合规定的相关人员）持有账户发生业务
E.高风险客户开户
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
A.《财政部关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》
B.《关于印发<管理会计基本指引>的通知》
C.《关于征求<管理会计基本指引（征求意见稿）>意见的函》
D.《财政部关于印发<会计改革与发展十三五规划纲要>的通知》
