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第2题
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()
A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险
B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告
C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益
D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
第4题
金融机构在与自然人、法人、其他金融机构建立业务关系或交易时，如其来自（）要求采取强化客户尽职调查措施的国家，则应对其采取强化的客户尽职调查措施
A.FATF （金融行动特别工作组）
B.APG（亚太反洗钱组织）
C.EAG（欧亚反洗钱组织）
D.CIFCS（国际金融中心监管组织）
第6题
对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）
第7题
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》（2012)是由（)发布的。
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A.亚太反洗钱组织(APG)
B.国际货币基金组织(IMF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
第9题
（）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组（FATF）
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局（NYDFS）
第10题
金融行动特别工作组（FATF）。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱（）项建议和反恐怖融资（）项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.30、9
B.30、10
C.40、9
D.40、10
