题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
FATF指的是()
A.金融行动特别工作组
B.反恐怖融资组织
C.反洗钱组织
D.国际货币基金组织
答案
A、金融行动特别工作组
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.金融行动特别工作组
B.反恐怖融资组织
C.反洗钱组织
D.国际货币基金组织
A、金融行动特别工作组
A.30、9
B.30、10
C.40、9
D.40、10
()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)
A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。
B.对该国进行处罚
C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易
D.取消该国FATF成员资格