题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
FATF(金融行动特别工作组)的主要任务有()
A.制定国际反洗钱标准
B.识别国家层面的薄弱环节
C.发布高风险国家名单
D.促进各成员国有关法律、监管、行政措施的有效实施
答案
ABCD
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A.制定国际反洗钱标准
B.识别国家层面的薄弱环节
C.发布高风险国家名单
D.促进各成员国有关法律、监管、行政措施的有效实施
ABCD
A.30、9
B.30、10
C.40、9
D.40、10
()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)
A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。
B.对该国进行处罚
C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易
D.取消该国FATF成员资格
A.亚太反洗钱组织(APG)
B.国际货币基金组织(IMF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
A.FATF (金融行动特别工作组)
B.APG(亚太反洗钱组织)
C.EAG(欧亚反洗钱组织)
D.CIFCS(国际金融中心监管组织)