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[主观题]
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》（2012)是由（)发布的。
A.亚太反洗钱组织(APG)
B.国际货币基金组织(IMF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
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B.国际货币基金组织(IMF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
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A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准
D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。“三反”是（）（）（）
A.反洗钱、反恐怖融资、反偷逃税
B.反洗钱、反贪污受贿、反偷逃税
C.反洗钱、反恐怖融资、反贪污受贿
D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
