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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会()。

A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。

B.对该国进行处罚

C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易

D.取消该国FATF成员资格

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第1题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。

A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区

B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区

C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区

D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区

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第2题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第3题
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()行动特别工作组

A.金融

B.银行

C.保险

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第5题
我国不是以下哪一反洗钱组织的成员()

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.亚太反洗钱工作组

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

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第6题
金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

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第7题
金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第8题

FATF是()的简称

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第9题
金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤

A.风险评估

B.尽职调查

C.合理怀疑

D.国际合作

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第10题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第11题
金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议。

A.40,40

B.40,9

C.9,40

D.9,9

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