题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施()
答案
是
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是
A.FATF (金融行动特别工作组)
B.APG(亚太反洗钱组织)
C.EAG(欧亚反洗钱组织)
D.CIFCS(国际金融中心监管组织)
A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。
B.对该国进行处罚
C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易
D.取消该国FATF成员资格