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[判断题]
《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中,黑名单是指金融行动特别工作组(“FATF”)官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区()
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A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.大额交易及可疑交易报告
D.开户管理及可疑交易报告后续控制
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
B.金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.除本指引所列的例外情形外,金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况,科学合理地为每一名客户确定风险等级
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户