A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换
B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易
C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.资费标准 :18元/件
B.付款方式 :现金,收件人付费
C.投递时限:以收寄日为T,T+1日送达申请人
D.保留时间:如客户要求延迟配送,最大留投时间为T+7
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料,进展核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的