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更多“对达到反洗钱客户身份识别标准的客户，若不配合保险机构开展身份…”相关的问题
第3题
以下关于退保过程中涉及清算生存金业务描述错误的是（）
A.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需对被保人开展客户身份识别工作
B.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需登记并留存被保人客户信息登记表
C.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，若被保人未成年，无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表
D.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需提供被保人与投保人的关系证明
第4题
法定监护人代未成年人办理业务的，根据具体的保全项目类型，对于达到反洗钱识别标准的，需同时核对并留存未成年人和其法定监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件，确认并分别留存两者与投保人的关系证明文件，登记、留存未成年人和其法定监护人两者的客户身份基本信息（）
第6题
本季度惊现中国反洗钱史上 最大罚单（ 6159.5 万），金额向国际监管机构公布大额罚单规模靠齐（）仍为本季度 最主要的处罚原因，金额达到 16724
A.客户识别
B.客户身份识别
C.电话识别
D.地址识别
第8题
关于客户身份识别理解正确的是（）
A.了解你的客户是反洗钱工作的基础
B.按照监管要求简化开户流程的账户，对相应客户的身份识别工作也可简化
C.开展客户身份识别工作不仅是反洗钱监管要求，也是业务开展的内在需求
D.为简化业务流程，以变造的客户证件号码开立账户不违反客户身份识别要求
第10题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求，包括（)。
A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
