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[单选题]

以下哪些需要人工增录至新一代反洗钱系统的大额交易()此为

A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换

B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易

C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

答案
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C、同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

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第1题
以下属于反洗钱工作重点的是()

A.加强客户身份信息管理

B.跟进监管分类评级和稽核整改

C.按规定完成反洗钱协查与交易补录、风险评级

D.全面优化升级反洗钱系统

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第2题
请问以下操作错误的是()

A.在上传双录视频前,拍摄投保人、被保险人的身份证正反面上传至系统

B.销售人员询问投保人请问我说清楚了吗,投保人说:清楚

C.展示人身提示书的流程:先清晰展示提示书正面和反面→递交给客户签字→再次清晰展示提示书正面和反面

D.销售人员仅在镜头前展示身份证,未递交给投保人核对

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第3题
哪些情况需要SM提交MSS分类事件报告处理()

A.系统已录入离职,需要变更的离职日期或撤销离职申请

B.MSS系统账号被锁定, 申请解锁

C.SM提交到职后发现用工类型或职位有误

D.新入职伙伴需要调店,但调店流程中找不到伙伴

E.候选人被录用后,决定不入职

F.候选人在提交录用资料时,上传身份证图片后,显示当前伙伴暂时无法入职,请联系PRO

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第4题
录制完视频后,不需要将双录视频递交给柜面老师审核,可以直接将双录视频上传至系统()
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第5题
你两天前在网点推荐客户购买一年期理财产品,客户两天后至网点进行现金存款后购买理财,请问需要双录吗()
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第6题
系统中下列哪些信息修改,需要生成补充协议()

A.购车日期错

B.原厂质保期错

C.尊享修改为尊至

D.发动机号错

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第7题
被保险人未成年的,修改被保险人资料时,反洗钱只要录被保险人信息即可()
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第8题
以下哪些属于问题房源()

A.验真期间自主将房源核销

B.验真期间逾期未举证,被系统核销

C.验真期间内修改房源信息(价格,面积,手机号码等)

D.被举报且为有效举报(含B端、C端、人工抽检等)

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第9题
以下哪些选项是ME525所采用的Android2.2智能系统比2.1版本的提升有哪些()。

A.2X-5X速度提升

B.支持Flash10.1

C.Exchange完善安全

D.支持程序安装至SD卡

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第10题
关于热管理,以下说法错误的是?()

A.理想ONE增程器的热量可以用于加热动力电池组和提供空调暖风,大大降低了冬季的里程衰减

B.理想ONE的热管理系统均为液冷,效率更高,效果更好

C.由于纯电动车的动力电池组是唯一的能量源,既需要为动力电池组保温,又需要提供空调热量,所以在冬季开空调的话,续航里程会大幅衰减

D.理想ONE的空调暖风完全由增程器工作的热量提供,没有电加热

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第11题
购房人为2个名字,融客+系统需要录()组客户信息

A.1

B.2

C.1个或2个都行

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