题目内容
（请给出正确答案）
A.单个被保险人保险费金额人民币2万元（含2万元，以下同）以上或者外币等值2000美元（含2000美元，以下同）以上且以现金缴纳的人身保险合同
B.保险费金额人民币15万元（含20万元，以下同）以上或者外币等值3万美元（含2万美元，以下同）以上，且以转账的形式缴纳保险费的人身保险合
C.必须留存该单投保人、被保险人、法定继承人有效证件复印件或者影印件
D.保险费金额既包括客户首次已缴纳的保费，又包括客户应缴纳但实际尚未缴纳的保费
答案
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A.贯彻落实上级反洗钱工作部署和要求，指导.监督临柜人员贯彻落实反洗钱制度规定
B.按规定落实客户身份识别制度，把好客户准入关，认真审核账户开立资料，登记相关要素
C.按规定落实反洗钱大额和可疑交易报告制度，了解客户的业务，及时识别.填写.报送大额和可疑交易信息
D.按规定落实客户身份资料和交易记录保存制度，做好反洗钱资料.信息的归档保存和保密工作
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A.分行反洗钱工作领导小组
B.分行合规部门
C.分行业务条线
D.总行合规部
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
A.首期保费
B.期交保费
C.趸交保费
D.期交保费*交费期间
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》
