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更多“对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息，均需填写纸…”相关的问题
第2题
以下关于退保过程中涉及清算生存金业务描述错误的是（）
A.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需对被保人开展客户身份识别工作
B.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需登记并留存被保人客户信息登记表
C.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，若被保人未成年，无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表
D.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需提供被保人与投保人的关系证明
第4题
法定监护人代未成年人办理业务的，根据具体的保全项目类型，对于达到反洗钱识别标准的，需同时核对并留存未成年人和其法定监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件，确认并分别留存两者与投保人的关系证明文件，登记、留存未成年人和其法定监护人两者的客户身份基本信息（）
第6题
对达到反洗钱识别标准的身故类案件,保单未指定受益人,若非法定继承人领取保险金,如何进行客户身份识别（）
A.对受益人进行反洗钱识别并登记
B.对法定继承人进行反洗钱识别并登记
C.对领款人进行识别并登记
D.只需要对领款人进行反洗钱识别
第8题
对于达到反洗钱识别标准,由法定监护人代未成年人办理业务的,以下描述正确的是（）
A.需同时核对未成年人和其监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件
B.确认未成年人、监护人两者与投保人的关系
C.登记未成年人和其监护人两者身份基本信息
D.留存未成年人和其监护人两者的有效身份证明或其他身份证明文件的复印件或影印件
第10题
下列有关开展反洗钱客户身份识别的说法，正确的有（）
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
