题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对达到反洗钱识别标准的身故类案件,保单未指定受益人,若非法定继承人领取保险金,如何进行客户身份识别()
A.对受益人进行反洗钱识别并登记
B.对法定继承人进行反洗钱识别并登记
C.对领款人进行识别并登记
D.只需要对领款人进行反洗钱识别
答案
AB
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A.对受益人进行反洗钱识别并登记
B.对法定继承人进行反洗钱识别并登记
C.对领款人进行识别并登记
D.只需要对领款人进行反洗钱识别
AB
A.柜面人员
B.理赔人员
C.风控人员
D.业务服务人员
A.某车辆保险车损加第三者赔付达到1万元,应该进行识别
B.某车辆保险车损险损失8000元,另外有鉴定费2000元,整案损达到10000,应该进行识别
C.某团单客户,保单项下2个被保险人赔款合计超过1万元,应该进行识别
A.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需对被保人开展客户身份识别工作
B.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需登记并留存被保人客户信息登记表
C.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,若被保人未成年,无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表
D.清算生存金转入投保人账户,且生存金金额达到反洗钱识别标准,需提供被保人与投保人的关系证明