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[单选题]
根据我行《金融制裁合规管理办法》,一旦发现我行客户被列入中国公安部涉恐名单,客户所属机构应立即冻结其资金或有关资产,在发现()内,将可疑交易报告报送至所在地中国人民银行,并向所在地()书面报告,同时报送总行内控合规部
A.24小时;银监局
B.48小时;银监局
C.24小时;公安机关和国家安全机关
D.48小时;公安机关和国家安全机关
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A.24小时;银监局
B.48小时;银监局
C.24小时;公安机关和国家安全机关
D.48小时;公安机关和国家安全机关
A.1
B.2
C.3
D.5
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.我行内部掌握的不诚信客户名单
E.受我国证监会制裁的基金经理
F.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件,提交过期证件、虚假身份证件,或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》
B.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》
D.《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.为被OFACSDN实体控股60%的客户办理美元业务
B.为遭受二级制裁的SDN实体办理境内人民币业务
C.为参与严重恶意网络行为的SDN实体办理境内人民币业务
D.为OFACSDN实体开立美元账户