题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
对客户交易对手或其实际控制人(或受益权人)属于联合国制裁名单的处理要求有哪些()
A.不得为该笔交易提供金融服务,如客户交易对手资产处于我行持有、管理、控制范围,立即冻结B.应在发现后24小时内,提交可疑交易报告C.立即报告总行,总行在确认当日向中国人民银行和银监会报告D.立即停止为客户新增金融服务,5个工作日内开展客户重检,并视情况采取提供风险等级、暂停授信、提前收回贷款、终止客户关系等控制措施,并报告至总行业务主管部门及内控与法律与合规部
答案
ACD
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