题目内容
（请给出正确答案）
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
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A.20
B.25
C.30
D.35
A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值200美元(含200美元)的结汇
B.通过外币代兑点发生的结售汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.外币卡境内消费结汇
A.货物贸易
B.服务贸易
C.初次收入
D.二次收入
A.核对贸易项下相关单据是否真实、合法、有效
B.各银行应根据单内一致、单证一致、单单一致和表面相符的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查
C.加强贸易单据的一致性和关联性审核，分析各单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾
D.客户从各家银行获取的贸易融资总额可大于其在海关进出口总量
A.同一货物项下收支差额超过20%（含）
B.同一货物项下收支差额超过20%（不含）
C.收支间隔日期超过90天（或合理周期）
D.收支间隔日期超过180天（或合理周期）
A.服务贸易
B.货物贸易
C.转口贸易
D.离岸转手买卖依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外劳务合作或对外承包工程项下。
A.业务性质
B.生产经营规模
C.货物贸易涉外收付规模
D.运输内容
E.运输路程等依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。
A.同一货物项下收支差额超过20%（含）
B.同一货物项下收支差额超过20%（不含）
C.收支间隔日期超过90天（或合理周期）
D.收支间隔日期超过180天（或合理周期）
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告
