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[判断题]

反洗钱工作应当贯穿农业银行在全行范围内的决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖境内外各机构、相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。()

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第1题

农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

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第2题

在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，（）应组织开展对全行客户的回溯性调查

A.总行反洗钱主管部门

B.总行运营管理部门

C.总行客户及业务主管部门

D.审计部门

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第3题

董事会承担全行反洗钱工作的()责任，监事会承担全行反洗钱工作的()责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任。

A.最终，监督，实施

B.最终，实施，监督

C.领导，监督，实施

D.监督，实施，领导

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第4题

()是全行反洗钱工作领导机构，主要负责统筹全行反洗钱工作，督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求，牵头管理洗钱风险，审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施，听取全行反洗钱工作情况汇报，审议其他重要反洗钱工作事项。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.反洗钱管理职能的委员会

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第5题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。()

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第6题

农业银行反洗钱工作基本原则有几个()。

A.4个

B.5个

C.6个

D.7个

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第7题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第8题

反洗钱工作目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的洗钱风险管理框架，实现对洗钱风险的有效（）和报告，预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

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第9题

各单位在协查工作中，应切实履行的协查义务有（）

A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查，在协查机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求，如实提供相关的信息和资料

C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况，以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供

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第10题

农业银行反洗钱工作基本原则，包括()、独立性原则、保密性原则、有效性原则。

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.全面覆盖原则

D.效益优先原则

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第11题

银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，在法律规定允许的范围内执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（）

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