题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
针对非本行一次性金融服务，客户身份识别及联网核查需要做的工作是（）
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人
C.了解交易的实际受益人
D.核对客户的有效身份证件
E.必要核对客户近亲属有效身份证件
答案
ABCD
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答案
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A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人
C.了解交易的实际受益人
D.核对客户的有效身份证件
E.必要核对客户近亲属有效身份证件
答案
ABCD
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A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.1 万元，1000 美元
B.1 万元以上，1000 美元以上
C.1 万元以上，5000美元以上
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户，但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动，则不论其金额大小，仍应执行相应的客户尽职调查措施
A.5,5000
B.2,2000
C.1,2000
D.1,1000
