题目内容
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[判断题]
申请降级的客户当前等级为高风险的，且属于评级系统风险名单类型“外国政要”，《客户风险等级调整审查表》经经营单位负责人和省直分行客户主管部门负责人签字同意，提交省直分行合规部负责人审查签字后，由客户主管部门分管行领导和合规部分管行领导签字同意后，上传系统，提交省直分行合规部集中处理人员完成审查后下调（）
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是
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A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
A.客户属于外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户购买高风险产品或办理高风险业务，且在交易金额、交易频率等方面存在异常情形的
D.客户洗钱风险等级评定为二级的，或洗钱风险等级评定为三级
E.对客户所提供身份识别信息存疑的
A.非预留电话致电申请
B.要求变更礼品邮寄地址（非系统内预留家庭地址或单位地址），或邮寄的联系方式（非系统内预留手机或家庭电话）
C.兑换航空里程
D.预留电话致电申请
A.报送了可疑交易报告，且对可疑程度把握较高
B.报送了可疑交易报告，且客户有特别的风险事件（如查冻扣、人行调查、境外IP等）
C.有权机构通报涉案客户
D.账户交易异常，客户为参与者，如网络赌博、刷单等
A.最近20个交易日日均证券类资产不低于50万元
B.不得为高风险等级且不得为洗钱及恐怖融资监控名单客户
C.融资融券知识测试达到80分以上
D.投资者从事证券交易达半年或半年以上
A.对于高风险客户需要投保人本人亲至办理，提供相应的申请文件。按照当前柜面退费审核流程，进行相关权限的审批
B.特殊情况可以委托代办，但需采取一定手段对客户意愿进行确认
C.不能支付给第三方账户
D.办理撤单、退保、保单贷款、万能险部分领取等退费类的，需明确具体退费原因
A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
