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[判断题]

反洗钱现场检查副组长职责:决定现场检查进度;组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书;管理被查单位提供的业务档案和有关资料;决定现场检查组织和实施中的其他有关事项()

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第1题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:()。

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

E.进入金融机构负责人办公场所进行搜查

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第2题
供电方案现场勘查时,发现客户有窃电现象,应采取的处理方式有()。

A.立即停止用电业务办理,终止供电,进行窃电的取证检查。

B.做好相关勘查记录,转有关职责部门处理,继续推进业扩工作流程。

C.做好相关勘查记录,转有关职责部门处理,暂缓办理用电业务。

D.终止供电,进行窃电的取证检查,同时推进业扩工作流程。

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第3题
反洗钱现场检查档案不包括()

A.现场检查工作方案

B.检查工作底稿

C.商业银行反洗钱制度报备

D.现场检查通知书

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第4题
反洗钱现场检查方式包括()

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

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第5题
反洗钱监管措施包括()

A.约见谈话、考核评级

B.质询、风险评估

C.现场检查

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第6题
反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》()
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第7题
船舶在港区水域内以及内河通航水域安全作业备案的作业情况现场监管追责情形包括:()。

A.不按照法定标准和法定程序实施船舶在港区水域内以及内河通航水域安全作业备案的作业情况现场监管的

B.对符合法定条件的备案申请不予受理、不予备案,或者不在法定期限内作出准予备案决定的

C.检查中发现违法行为,未责令纠正或不立案调查的

D.其他不依法履行行政检查职责,有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的

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第8题
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。

A.身份证

B.工作证

C.检查证

D.执法证

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第9题
​根据《中粮集团质量安全责任制管理办法》(中粮总字[2019] 292号),各专业化公司及下属基层企业安全管理部门应履行以下职责,其中描述错误的是()。

A.负责拟订本单位安全工作措施计划

B.承担安全生产委员会日常工作,督促落实安全生产委员会决定事项

C.开展现场处置方案演练

D.负责实施安全监督检查、业绩考核等工作

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第10题
反洗钱的基础工作包括哪些()

A.内部控制制度建设

B.组织架构建设和岗位设立

C.反洗钱宣传培训

D.监管检查、非现场检查资料报送

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第11题
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万
元以上五十万元以下罚款。()

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