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[主观题]
金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万
元以上五十万元以下罚款。()
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A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
A.选择安全可靠的金融机构，主动配合金融机构进行身份识别
B.不要出租或出借自己的账户、银行卡
C.不要出租或出借自己的身份证件
D.不要用自己的账户替他人提现
E.远离网络洗钱
F.发现洗钱线索的，及时举报
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.进入金融机构负责人办公场所进行搜查
