题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件

A.人民币1万元以上（含）

B.外币任意金额

C.人民币5万元以上（含）

D.外币等值10000美元以上（含）

答案

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第1题

为在我行开户的客户办理规定金额以上现金存取业务的客户身份识别，当自然人客户由他人代理现金存款，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元现金时，应（）

A.核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记代理人的身份基本信息

C.留存代理人有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

D.核对户主的身份证件或其他身份证明文件

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第2题

个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()(含)以上的，营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件(如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件的，可不核对)，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件(若提供被代理人有效身份证件的，一并留存)，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.5万元

C.7万元

D.10万元

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第3题

根据《中国邮政储蓄银行邮政汇兑业务制度（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕246号），现金汇款金额在（）万元（含）以上或个人结算账户汇款金额在（）万元（含）以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件；委托他人代理的，代理人须出示本人及被代理人的有效身份证件，进行联网核查并打印联网核查结果，且留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或影印件

A.5；5

B.1；5

C.1；10

D.5

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第4题

711依据《中国邮政储蓄银行邮政汇兑业务制度（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕246号）的规定，现金汇款金额在（）万元（含）以上或个人结算账户汇款金额在（）万元（含）以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，且留存有效身份证件的复印件或影印件；委托他人代理的，代理人须出示本人及被代理人的有效身份证件，进行联网核查并打印联网核查结果，且留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或影印件

A.1；10

B.5；5

C.5；10

D.1

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第5题

以下哪种情形符合上金所反洗钱相关规定（）

A.国际会员采取现金方式开展代理业务

B.国际会员应了解实际控制国际客户的自然人和交易的实际受益人

C.国际客户借用他人账户办理业务时,国际会员仍然为其提供服务

D.以上均符合

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第6题

自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（）。（1

A.只要带了代理人身份证原件的，则无需留存身份证复印件或影印件

B.如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，应留存代理人有效身份证件的复印件或影印件

C.带了存款人本人和代理人身份证件原件的，还需留存代理人身份证件复印件或影印件

D.以上均不正确

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第7题

考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或者超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时，金融机构可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.5,5000

B.2,2000

C.1,2000

D.1,1000

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第8题

D0510代理个人客户柜面办理个人存款账户（含储蓄存单）（）万元（含）以上（等值外币）的对外支付结算或现金支取业务需要核实

A.10

B.20

C.50

D.100

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