题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪种情形符合上金所反洗钱相关规定（）
A.国际会员采取现金方式开展代理业务
B.国际会员应了解实际控制国际客户的自然人和交易的实际受益人
C.国际客户借用他人账户办理业务时,国际会员仍然为其提供服务
D.以上均符合
答案
B、国际会员应了解实际控制国际客户的自然人和交易的实际受益人
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A.国际会员采取现金方式开展代理业务
B.国际会员应了解实际控制国际客户的自然人和交易的实际受益人
C.国际客户借用他人账户办理业务时,国际会员仍然为其提供服务
D.以上均符合
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B、国际会员应了解实际控制国际客户的自然人和交易的实际受益人
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符合以下（）情形之一，可划分为无需关注类客户
A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实:正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户
B.在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构
C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D.客户已列入公安部:国际反洗钱制裁黑名单
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
A.上金国际对国际会员按席位进行清算和结算
B.充抵保证金业务中，国际会员/国际客户可将经上金所批准的有价物作为最低清算准备金使用
C.国际会员和客户不可参与铂金与白银实物交割
D.国际会员自营业务和代理业务资金不得混用
A.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
C.我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理
D.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.以上皆不对
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
