题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
为在我行开户的客户办理规定金额以上现金存取业务的客户身份识别,当自然人客户由他人代理现金存款,且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元现金时,应()
A.核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记代理人的身份基本信息
C.留存代理人有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
D.核对户主的身份证件或其他身份证明文件
答案
ABC
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A.核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记代理人的身份基本信息
C.留存代理人有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
D.核对户主的身份证件或其他身份证明文件
ABC
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
A.1万元
B.一万元(含)
C.5万元
D.5万元(含)
A.对于在我行已开户“普通柜面汇款业务”,无论金额大小,均进行减半或全免优惠
B.对于在我行已开户“普通柜面汇款业务”,无论金额大小,金卡或金葵花卡均对其中0.5元不进行优惠
C.金卡或金葵花卡作为身份标记时,为她人代办业务,也可以减免其业务费用
D.金卡或金葵花卡作为身份标记时,为她人代办业务,不可减免其手续费用
A.第三方存管
B.融资融券存管
C.银期转账
D.银商转账
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。