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第1题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕 2号），洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素（）
第4题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级分类指标体系包括客户特性、地域、（）、行业等四类风险要素及其风险指标。
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
第6题
根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包括以下（）要素
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
第11题
公司营运反洗钱内控制度分别为（）
A.《营运客户身份识别管理制度》
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
E.《客户信息真实性管理办法》
