题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕 2号),洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素()
答案
是
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是
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.大额交易及可疑交易报告
D.开户管理及可疑交易报告后续控制
A.数量、结构、风险
B.结构、规模、时效
C.数量、规模、风险
D.数量、结构、时效