题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
公司营运反洗钱内控制度分别为（）
A.《营运客户身份识别管理制度》
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
E.《客户信息真实性管理办法》
答案
ABCD
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A.《营运客户身份识别管理制度》
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
E.《客户信息真实性管理办法》
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A.《营运客户身份识别管理制度》半年
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
A.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
D.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
A.宣导反洗钱法律法规和监管规定
B.宣导以保单实名制为基础，客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的三大反洗钱工作的具体要求和外勤反洗钱工作的具体任务
C.宣导公司制定的反洗钱内控制度
D.宣导洗钱大法好洗钱能暴富
A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
A.对本机构各部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
B.对本机构反洗钱工作做出整体评价
C.牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
D.对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
