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更多“只要客户账户涉及司法查冻扣就应该对该账户报告风险信息（）”相关的问题
第1题
因外部原因导致金融服务中心办公场地不可用，导致对公特殊集中查询、冻结、扣划业务无法办理。网点通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”菜单对应选择柜面联机处理的（）和“10–对公协助扣划”。通过非集中渠道完成司法对公查询、冻结、扣划业务
A.06–对公协助查询
B.07–对公法律冻结
C.08–对公法律续冻
D.09–对公法律冻结解冻
第5题
对涉及司法查询、冻结、扣划客户及名下所有账户交易情况进行排查，回溯客户交易并分析当前交易是否涉及洗钱、恐怖融资等情形，如有合理理由怀疑客户交易涉及上述情形的，应按要求报送可疑交易报告（）
第6题
若转账业务通过智易通或自助设备发起，客户服务经理应（）
A.指导客户拨打95559客服电话进行撤销处理
B.通过支付结算－转账－综合类－非实时业务撤销－对私行内转账
C.通过客户服务－储蓄－非实时转撤销
D.通过客户服务－查冻挂扣密－账户－内部止付－止付
第8题
客户以下情况可将洗钱风险等级评定为高风险（）
A.报送了可疑交易报告，且对可疑程度把握较高
B.报送了可疑交易报告，且客户有特别的风险事件（如查冻扣、人行调查、境外IP等）
C.有权机构通报涉案客户
D.账户交易异常，客户为参与者，如网络赌博、刷单等
第10题
各境外机构应根据驻在地法律法规，以下说法不正确的是（）
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
