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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

同一柜员连续办理同一客户的多笔业务，只需对存款人（或代理人）的身份证件进行一次联网核查，并将核查结果打印在最后一笔业务主凭证背面或身份证复印件背面（）

答案

是

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更多“同一柜员连续办理同一客户的多笔业务，只需对存款人（或代理人）…”相关的问题

第1题

统一柜面管理平台操作客户身份识别时需要注意（）事项

A.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易只需核查一次

B.终端只会缓存最后一笔交易的客户身份识别信息

C.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易需分别核查

D.当同一客户业务办理结束后，应在主界面点击结束办理按钮，清空客户信息

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第2题

客户在同一网点连续办理多笔需要留存证件的复印件或影印件的业务时，即使第一笔已留存，为其办理的其他业务仍需需再次复印留存（）

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第3题

客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。此题为判断题(对，错)。

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第4题

同一客户在同一日发生多笔符合调整客户洗钱风险等级的查冻扣业务，只需发起一个调整任务，但需在评级依据中需列明发生多笔查冻扣，并上传所有查冻扣业务影像（）

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第5题

同一客户同一时间办理多笔外币现钞交易时,柜员应通过储蓄购物车交易处理,交易成功后系统将按每笔交易金额向外管局报送外币现钞存入或提取信息（）

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第6题

同一客户当月办理多笔惠宝宝存款业务可合并计价，跨月办理多笔以当月月缴存金额计价（）

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第7题

柜员凭证整理，多笔业务凭证可以扫描到同一流水号下（）

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第8题

客户身份的审核流程（）

A．审核客户提交的身份证明文件是否真实、合规、完整B．核对客户与身份证件上相片是否为同一人C．办理业务过程中，客户出示的身份证件为居民身份证的，均需联网核查公民身份信息是否相符,核查通过后方可办理业务;办理的业务需留存客户有效身份证件复印件的，需在复印件上盖与联网核查一致印章及柜员签章

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第9题

一个客户对应一次风控，客户在超级柜台连续办理多笔业务时，可省去重复的风险控制环节（）

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第10题

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（）次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务

A.1

B.2

C.3

D.4

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第11题

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇()及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

A.两次

B.三次

C.多次

D.以上都不对

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