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[多选题]
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称的金融机构包括（）。
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构及其分支机构
E.中国人民银行
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A.仅投保人
B.仅被保人
C.投保人、被保人
D.投保人、被保人、受益人
A.上市公司及其关联机构
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.成立时间超二十四个月但尚未开展业务的企业
D.正处于资产清算或者重组过程中的企业
E.非营利组织
A.1-仅为中国税收居民
B.2-仅为非居民
C.3-既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
A.在我行开立单位银行账户（含人民币及外币账户，包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户，但注册验资账户除外）
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理客户信息修改（含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的）
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
A.经济合作与发展组织
B.联合国
C.国务院
D.世界贸易组织
A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查
B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访，查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统，查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式
C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后，出具《支票出售调查表》
