题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
非居民金融账户涉税信息尽职调查必填信息为税收居民身份类型，当客户为何种居民时，需手工填写《个人税收居民身份声明文件》，柜员通过申请端采集上传集中授权并在结束办理后进行稽核补拍（）
A.1-仅为中国税收居民
B.2-仅为非居民
C.3-既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
答案
BC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.1-仅为中国税收居民
B.2-仅为非居民
C.3-既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
答案
BC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“非居民金融账户涉税信息尽职调查必填信息为税收居民身份类型，当…”相关的问题
A.仅投保人
B.仅被保人
C.投保人、被保人
D.投保人、被保人、受益人
A.在我行开立单位银行账户（含人民币及外币账户，包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户，但注册验资账户除外）
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理客户信息修改（含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的）
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查
B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访，查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统，查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式
C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后，出具《支票出售调查表》
A.3月31日
B.5月31日
C.6月30日
D.8月30日
A.变更账户名称：应调查联系信息
B.变更地址信息：应调查地址信息、联系信息与经营状态
C.变更联系信息：应调查联系信息与经营状态
D.变更账户属性：此类变更的尽职调查要求应比照新开立账户的要求开展
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
