题目内容
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[单选题]
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对（）的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。（1
A.风险高
B.重点账户
C.异动、可疑、高风险
D.值得高度关注
答案
A、风险高
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A.风险高
B.重点账户
C.异动、可疑、高风险
D.值得高度关注
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A.资本充足率管理
B.不良贷款管理
C.流动性比率
D.帐户管理
A.账户交易异常，多次收到交易所等监管部门协查、警示，未按要求开展重新识别工作
B.未对风险账户采取强化识别措施和按规定上报可疑交易报告
C.未根据账户风险状况的变化及时调整客户风险等级并采取后续控制措施
D.以上都是
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
A.连续一个对账周期对账失败的客户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.经银行营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
E.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
