题目内容
（请给出正确答案）
A.连续一个对账周期对账失败的客户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.经银行营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
E.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
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A.出现发热（体温大于等于37.3摄氏度）、干咳、乏力等症状时
B.接触过确诊、疑似新冠病例后
C.到过新冠疫情发病社区（中、高风险区）时
A.县级及以上文化和旅游行政部门或者文化市场综合执法机构按照属地管理，将符合情形的旅游市场主体和从业人员列入本辖区旅游市场黑名单
B.各级文化和旅游行政部门可以通过政府信息共享机制、人民法院网站等多种渠道获取信息
C.自然人被列入旅游市场黑名单的，应事前告知
D.旅游市场主体和从业人员在被告知或者信息公示后的5个工作日内，有权向列入机关提交书面陈述、申辩及相关证明材料，列人机关应当在10个工作日内给予书面答复
E.如“黑名单”主体之前已被列入“红名单”，应将相关信息告知“红名单”列入部门，列入部门将其从“红名单”中删除
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户（及其实际控制人或实际受益人）为外国政要及其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户资金量巨大，证券交易频繁且银证转账发生频繁
A.具备相关法定资质、资格
B.委托认证的产品、服务、管理体系等符合相关法律法规的要求
C.未列入国家信用信息严重失信主体相关名录
A.Ⅰ～Ⅳ
B.Ⅱ～Ⅳ
C.Ⅰ～Ⅲ
D.ⅠⅢⅣ
A.流动资金贷款必须和企业的现金流转周期相互对应
B.制造业企业速动比率应不低于0.8
C.制造业企业资产负债率应不高于65％
D.商贸类企业流动比率应不低于15
A.列入文物保护的建筑物
B.用于教育，医疗，市政等公共福利事业的房地产
C.私营企业的库房
D.预购商品房和在建工程
E.以依法公告列入拆迁范围的房地产
