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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列属于严重失信行为的是()

A.违法民航相关法律造成严重后果

B.被局方行政处罚

C.安全监察审核中弄虚作假

D.安全隐患整改未有效落实或超期

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AC

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第1题
违法失信信息包括()行为和()行为两种信息,简称灰名单和黑名单

A.失信

B.一般失信

C.严重失信

D.特殊失信

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第2题
下列关于《旅游市场黑名单管理办法(试行)》适用对象的说法,不正确的是()。

A.严重违法失信的旅游市场主体

B.严重违法失信的从业人员

C.严重违法失信的执法人员

D.人民法院认定的失信被执行人

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第3题
根据《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度(试行)》,下列属于严重失信行为的是()。

A.利用为税务机关提供信息化服务的便利,向纳税人、缴费人搭车收费或变相收费。

B.违反合同约定内容,但未造成不良后果。

C.不配合监理工作或对监理指出问题整改不到位。

D.运维服务质量评价上季度得分被扣减较多,且未按承诺改进到位

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第4题
下列关于列人黑名单的旅游市场主体和从业人员实施的惩戒措施的表述,正确的包括()。

A.作为重点监管对象,增加检查频次,加大监管力度,发现再次违法违规经营行为的,依法从重处罚

B.法定代表人或者主要负责人列入黑名单期间,依法限制其担任旅游市场主体的法定代表人或者主要负责人,已担任相关职务的,按规定程序要求变更,限制列人黑名单的市场主体变更名称

C.对其新申请的旅游行政审批项目从严审查

D.将其严重违法失信信息通报相关部门,实施联合惩戒

E.限制其出境旅游

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第5题
发生一般失信行为()属于严重失信行为。

A.2次以上

B.3次以上

C.5次以上

D.6次以上

E.8次以上

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第6题
对营业执照状态为注销、吊销或被列入“严重违法失信企业名单”的客户,调整客户风险等级为()

A.高风险

B.较高风险

C.中高风险

D.较低风险

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第7题
《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》规定,对于被列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的单位,开户行在办理开户后暂不为其开通非柜面业务()
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第8题
被企业信用信息系统列入严重违法失信企业名单、经营异常企业名单的客户;工商营业执照被吊销客户。反洗钱系统自动将其评为()

A.高风险客户

B.较高风险客户

C.中风险客户

D.低风险客户

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第9题
黑名单主体具备下列情形之一的,可以移除出黑名单:()。

A.黑名单有效期届满且未再发生严重失信行为的;

B.已开展信用修复并经认定部门(单位)审核同意的;

C.列入黑名单所依据的行政处罚、行政强制等决定被依法撤销的。

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第10题
下列哪些诚信信息可通过资本市场违法失信信息公开查询平台查询()

A.因证券期货侵权、违约行为被人民法院判决承担较大民事赔偿责任

B.因涉嫌证券期货犯罪被中国证监会及其派出机构移送公安机关、人民检察院处理

C.证券期货市场行业组织实施的纪律处分措施和法律、行政法规、规章规定的管理措施

D.中国证监会及其派出机构作出的行政处罚、市场禁入决定和采取的监督管理措施

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第11题
银行机构应建立单位开户审慎核实机制。对于企业类客户开户,应先登陆全国企业信用信息公示系统对企业信息进行核查,对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行可以酌情考虑为其开户()
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