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[多选题]
被企业信用信息系统列入严重违法失信企业名单、经营异常企业名单的客户；工商营业执照被吊销客户。反洗钱系统自动将其评为（）
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.中风险客户
D.低风险客户
答案
较高风险客户
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B.较高风险客户
C.中风险客户
D.低风险客户
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A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A.企业注册地址联系不到
B.企业有法律诉讼
C.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
D.企业被列入严重违法失信企业名单
A.一
B.二
C.三
D.四
A.企业登记状态是否正常、照面信息是否与营业执照记载信息一致
B.是否被纳入异常经营名录
C.是否被纳入严重违法失信企业名单
D.是否存在营业执照作废声明
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；
B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；
C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
A.黑名单有效期届满且未再发生严重失信行为的；
B.已开展信用修复并经认定部门（单位）审核同意的；
C.列入黑名单所依据的行政处罚、行政强制等决定被依法撤销的。
