为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码

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第1题

遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。

A.客户申请开立账户;

B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;

C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

D.为客户办理向境外汇款业务。

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第2题

原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之后，完成客户及其受益所有人的身份核实工作（）

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第3题

以下情形须进行客户身份初次识别()。

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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第4题

为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务需开展客户身份识别

A.1万元以上（含1万元）

B.1万元以上（不含1万元）

C.5万元以上（含5万元）

D.5万元以上（不含5万元）

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第5题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。()

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第6题

苏州号码反映需要办理销户，以下说法正确的（）

A．客户销户可转金额为:现金充值和充值卡充值部分（包括客户为参加营销活动而自行充值的话费）,可申请转账至江苏省除金卡快捷通和快捷通以外的其它所有非销户客户（指状态为正常和停机的客户）B．客户办理销户转账业务，将可转余额一次性全部转入至客户指定A号码中。客户A号码；本月已经接受一笔客户号码销户转账的金额，如果现在A号码办理销户，之前客户号码销户转账的金额，可以一起销户转账到另一个客户B号码中C．如客户不在苏州,可在省内自办厅办理销户退现业务,但暂不支持1000元及以上省内异地销户退现D．如客户销户退现金额超过1000元，客户需提供本人有效身份证件及本人银行卡到自办厅签订销户退款申请书后预约登记办理。符合退现条件的客户，原则上自客户预约登记之日起，60日之内将退款到客户本人银行卡账户中

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第7题

持续识别是指在与客户建立业务关系或提供规定金额以上的一次性金融服务时了解客户的过程（）

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第8题

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时随地注意（）是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关

A.客户

B.资金

C.交易

D.金额

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第9题