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[多选题]

当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含万元）、外币等值（）万美元以上（含万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告

A.5,1

B.10,1

C.20,5

D.50,5

答案

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第1题

单笔或者当日累计人民币交易__万元以上或者外币交易等值__美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易（）

A.1万 1000

B.2万 2000

C.10万 5000

D.10万 5000

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第2题

单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.10

B.15

C.25

D.20

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第3题

单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.20

B.25

C.10

D.15

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第4题

自然人银行账户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易。

A.70

B.60

C.40

D.50

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第5题

单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的转账需要进行交易报告。

A.三百万

B.四百万

C.二百万

D.五百万

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第6题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易，包括现金缴存、支取等（）

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第7题

个人单笔或当日累计人民币交易20万以上的现金收支交易，金融机构需向中国反洗钱监测分析中心报告。()

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第8题

单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值()以上的转账需要进行交易报告。

A.十万美元

B.二十万美元

C.三十万美元

D.十五万美元

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第9题

按照对账管理办法，重点账户按月对账，以下账户属于重点账户的有（）

A.日均存款金额在等值人民币50万元（含）以上的单位账户

B.单笔发生额等值人民币50万元（含）以上的单位账户

C.单笔发生额等值人民币50万元（不含）以上的单位账户

D.关联贷款累计余额在等值人民币500万元以上的单位账户

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第10题

对于下列（）情况，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件的复印件、影印件

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时

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第11题

以下哪些交易属于大额交易（）

A.非自然人客户单笔银行转账150万元

B.非自然人客户现金缴存8万元

C.自然人客户单笔跨境银行转账18万元

D.自然人客户当日累计境内银行转账75万元

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