题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些交易属于大额交易（）
A.非自然人客户单笔银行转账150万元
B.非自然人客户现金缴存8万元
C.自然人客户单笔跨境银行转账18万元
D.自然人客户当日累计境内银行转账75万元
答案
非自然人客户现金缴存8万元自然人客户当日累计境内银行转账75万元
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.非自然人客户单笔银行转账150万元
B.非自然人客户现金缴存8万元
C.自然人客户单笔跨境银行转账18万元
D.自然人客户当日累计境内银行转账75万元
答案
非自然人客户现金缴存8万元自然人客户当日累计境内银行转账75万元
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下哪些交易属于大额交易（）”相关的问题
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡
B.低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易
C.同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易
D.单笔交易金额大于10000元
A.分散转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，分散转出
D.集中转入，集中转出
