题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
公司以保单实名制为基础,按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实开展洗钱风险管理工作()
答案
是
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是
A.客户资料完整
B.交易纪录可查
C.资金流转规范
D.客户身份识别到位
A.宣导反洗钱法律法规和监管规定
B.宣导以保单实名制为基础,客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的三大反洗钱工作的具体要求和外勤反洗钱工作的具体任务
C.宣导公司制定的反洗钱内控制度
D.宣导洗钱大法好洗钱能暴富
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
A.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范作
C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.走访调查、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份资料保存、大额交易和可疑交易报告、尽职调查