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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱三大原则为（）

A.反洗钱保密

B.客户资料完整

C.交易记录可查

D.资金流转规范

答案

BCD

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第1题

Carpentier瓣膜重建手术三大原则为（）

A.保留或恢复瓣叶充分的活动度

B.形成较大的瓣叶对合面

C.恢复瓣膜的解剖结构

D.重塑并稳定整个瓣环

E.保留而非切除

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第2题

公司全体工作人员应遵守以下哪些保密守则（）

A.不在私人通讯中涉及反洗钱保密信息

B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱保密信息

C.不在不利于保密的地方存放反洗钱保密资料

D.黑名单、高风险客户监控信息及反洗钱调查材料高度保密

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第3题

反洗钱工作人员应遵守以下保密守则（）

A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料

B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息

C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料

D.不得随身携带反洗钱相关资料

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第4题

接触反洗钱保密信息的人员应遵守的常规保密事项不包括（）

A.在私人通讯中谈论反洗钱保密事项的相关信息

B.不在互联网络上传播反洗钱保密事项的相关信息或发送涉密信息

C.不在不利于保密的地方谈论反洗钱保密事项的相关信息

D.不在不利于保密的地方存放反洗钱保密事项的相关资料

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第5题

中国人民银行按照()的方法和()的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标。

A.风险为本

B.规则为本

C.法人监管

D.机构监管

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第6题

反洗钱工作相关人员离开岗位时，必须将反洗钱涉密文件保密保存，已经登陆反洗钱系统的必须退出（）

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第7题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括（)。

A.配合调查义务

B.如何提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务

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第8题

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）予以保密

A.客户身份资料

B.大额交易

C.客户交易信息

D.可疑交易信息

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第9题

反洗钱所涉保密信息应妥善保存、有序存放，保存期限应自产生保密信息当年起至少保存（）

A.二年

B.三年

C.五年

D.十年

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第10题

下列选项中，不属于我国反洗钱原则的是()。

A.审慎原则

B.全面合作原则

C.保密原则

D.信息共享原则

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第11题

根据《华泰证券股份有限公司反洗钱保密制度》，反洗钱保密信息范围包括（）

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.客户接受反洗钱调查的情况

D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息

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