题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

有权机关查询业务需要相关部门出示（）以上的工作证件以及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书

A.1

B.2

C.3

D.4

答案

B、2

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第1题

对私司法查询业务服务中心需要录入（）

A.有权机关提供的《协助查询冻结通知书》

B.相关法律文书

C.执行人员的工作证件信息

D.账户信息或交易流水信息

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第2题

交行依法协助有权机关查询存款人在交行的个人存款账户信息及有关资料时,由有权机关执行人员出示（）经办人员应核实相关（）以及工作证件的真实性和有效性、司法查询事项的合法性和真实性后予以受理

A.《协助查询、冻结、扣划存款通知书》或相关法律文书

B.执行人员有效工作证件

C.法律文书

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第3题

办理协助查询业务时，经办人员应当核实（）

A.执法人员的有效身份证件

B.执法人员的工作证件

C.有权机关县军级以上机构签发的协助查询存款通知书

D.有权机关县连级以上机构签发的协助查询存款通知书

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第4题

有权机关针对离岸对公账户办理查询、冻结、扣划所需要提供的材料文件与办理在岸对公特殊业务时（）

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第5题

（）负责协助办理监管部门有关反洗钱的查询事宜;受理有权机关查询、冻结、扣划业务并及时将查询、冻结、扣划业务的相关材料复印件（或影印件）交接给相关分、支行反洗钱报告员。（1

A.合规管理部

B.运营管理部

C.财务企划部

D.风险管理部

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第6题

有权机关在办理查询、冻结、续冻、解冻、扣划等业务时，网点如实填写相关回执，经内勤行长核实无误后使用印控仪加盖（）

A.网点条戳

B.业务专用章

C.结算专用章

D.其他印章

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第7题

行社办理协助查询、冻结、扣划业务时，应当核实执法人员()人以上的工作证件，以及有权机关签发的协助查询、冻结、扣划存款通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。

A.查询

B.扣押

C.冻结

D.以上都是

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第9题

交易明细下载申请，涉及交易明细下载导出时，还应扫描上传（）等相关资料。如通过“内部管理-信息导出-交易明细”路径单独发起，还应提供未由“协助执法机关查询”交易联动发起的情况说明

A.执法人员工作证件

B.法院执行公务证

C.有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书

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第10题

国家安全机关的工作人员依法执行国家安全工作任务时，经出示相关证件，有权（）中国公民或境外人员的身份证明

A.公开

B.销毁

C.查验

D.扣押

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第11题

分行营运人员通过“客户服务-查冻挂扣密-协助查询”路径进入协助执法机关查询功能（功能码BBOSCE0047），选择“执法对象类型”（单位或个人）后可根据“执法机关类型”和“执法权限说明”栏位获取有权机关列表和执法权限。对于无权机关，不予办理协助查询业务。如有争议，应咨询合规部是否有最新法律、法规允许协助该执法机关办理查询业务，并将相关情况反馈（）

A.总行营运部

B.总行营运部（整合部、安保部）

C.分行营运部

D.分行营运部（整合部、安保部）

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