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更多“有权机关针对离岸对公账户办理查询、冻结、扣划所需要提供的材料…”相关的问题
第1题
因外部原因导致金融服务中心办公场地不可用，导致对公特殊集中查询、冻结、扣划业务无法办理。网点通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”菜单对应选择柜面联机处理的（）和“10–对公协助扣划”。通过非集中渠道完成司法对公查询、冻结、扣划业务
A.06–对公协助查询
B.07–对公法律冻结
C.08–对公法律续冻
D.09–对公法律冻结解冻
第3题
交行依法协助有权机关查询存款人在交行的个人存款账户信息及有关资料时,由有权机关执行人员出示（）经办人员应核实相关（）以及工作证件的真实性和有效性、司法查询事项的合法性和真实性后予以受理
A.《协助查询、冻结、扣划存款通知书》或相关法律文书
B.执行人员有效工作证件
C.法律文书
第4题
查询、冻结、扣划的风险表现()。
A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金
B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
第5题
办理有权机关冻结业务，若账户余额小于协助执行通知书要求的冻结金额时，填写回执时需多加一句说明“截止XX年XX月XX日XX时XX分账户实际可冻结XX元，已按通知书要求提交冻结XX元”，不得简单依据回执模板进行回执填写（）
第6题
各网点不得为申请人开具虚假存款证明，以下存款不得对外出具存款证明（）
A.已被挂失的存款
B.存款人死亡，申请人未按法律程序办理继承过户手续的存款
C.已被有权机关冻结止付或已用于质押的存款
D.因存在争议账户被控制、已转为不动户的存款
第10题
以下关于对私法律扣划，正确的是（）
A．客户服务经理受理对私司法冻结扣划或不冻结扣划业 务时，应将有权机关提供的收款人账号、收款人户名和收款 行名称信息填写在《协助查询、冻结、扣划通知书》正面空 白处进行扫描上传B．若扣划款项超过小额支付系统的划转上限，则自 动调用大额支付系统进行款项划转。若扣划时间非大额支付 系统工作日日间状态，则相关款项进入滞留待发送状态，待 下一个工作日进行对外划转C．跨行划转时，免收跨行交易手续费D．若扣划资金币种为外币时，则在《协助查询、冻 结、扣划通知书》上填写的收款人账号应为0，仍按原 系统规则扣划至 2890100100001 内部账户，需分行后续进行 手工处理
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